UCO Bank

UCO Bank में हुए 820 करोड़ रुपये के भुगतान घोटाला को लेकर सीबीआई ने 7 शहरों में की छापेमारी। सीबीआई के मुताबिक, राजस्थान और महाराष्ट्र के सात शहरों में तलाशी उन लोगों पर केंद्रित थी, जिन्होंने पैसे प्राप्त किए और UCO Bank को वापस करने के बजाय इसे वापस ले लिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने UCO Bank में 820 करोड़ रुपये के संदिग्ध आईएमपीएस लेनदेन के संबंध में राजस्थान और महाराष्ट्र के सात शहरों में 67 स्थानों पर तलाशी ली।

पिछले साल, 10-13 नवंबर के बीच 8,53,049 से अधिक IMPS (तत्काल भुगतान प्रणाली) लेनदेन हुए थे, जिसमें 41,000 से अधिक UCO Bank खाताधारकों के खातों में 820 करोड़ रुपये गलत तरीके से स्थानांतरित किए गए थे। छापेमारी के संबंध में सीबीआई प्रवक्ता ने कहा- “सात निजी बैंकों के लगभग 14,600 खाताधारकों से शुरू किए गए आईएमपीएस आवक लेनदेन को 41,000 से अधिक UCO Bank खाताधारकों के खातों में गलत तरीके से पोस्ट किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 820 करोड़ रुपये मूल बैंकों से वास्तविक डेबिट किए बिना UCO Bank खातों में जमा किए गए थे।”

सोशल मीडिया X पर सीबीआई ने लिखा –

रुपये के संदिग्ध आईएमपीएस लेनदेन के संबंध में एक मामले की चल रही जांच में सीबीआई ने सात शहरों में 67 स्थानों पर तलाशी ली। यूको बैंक से जुड़े 820 करोड़ रुपये। 

CBI CONDUCTS SEARCHES AT 67 LOCATIONS IN SEVEN CITIES IN AN ON-GOING INVESTIGATION OF A CASE IN CONNECTION WITH SUSPICIOUS IMPS TRANSACTIONS WORTH Rs. 820 CRORE RELATED TO UCO BANK pic.twitter.com/GqgspmztKm

— Central Bureau of Investigation (India) (@CBIHeadquarters) March 7, 2024

इस मामले में यह तलाशी का दूसरा दौर है। दिसंबर 2023 में, कोलकाता और मैंगलोर में निजी व्यक्तियों और यूको बैंक के अधिकारियों से जुड़े 13 स्थानों पर तलाशी ली गई थी।

प्रवक्ता ने कहा, “इन ऑपरेशनों के दौरान, यूको बैंक और आईडीएफसी से संबंधित लगभग 130 आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ-साथ 43 डिजिटल डिवाइस (40 मोबाइल फोन, 2 हार्ड डिस्क और 1 इंटरनेट डोंगल सहित) को फोरेंसिक विश्लेषण के लिए जब्त कर लिया गया।”
उन्होंने कहा, “इसके अतिरिक्त, 30 संदिग्धों को भी मौके पर पाया गया और उनकी जांच की गई।”

सोशल मीडिया X पर ANI ने लिखा –

संदिग्ध आईएमपीएस (तत्काल भुगतान सेवा) लेनदेन से संबंधित एक मामले के संबंध में सीबीआई ने राजस्थान और महाराष्ट्र के सात शहरों में 67 स्थानों पर आगे तलाशी अभियान चलाया है। लगभग रु. 820 करोड़ रुपये कई यूको बैंक खातों में।

दिनांक 06.03.2024 को राजस्थान (जोधपुर, जयपुर, जालौर, नागौर, बाड़मेर, फलौदी सहित) और पुणे (महाराष्ट्र) में व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। इन ऑपरेशनों के दौरान, यूको बैंक और आईडीएफसी से संबंधित लगभग 130 आपत्तिजनक दस्तावेज़, साथ ही 43 डिजिटल डिवाइस (40 मोबाइल फोन, 2 हार्ड डिस्क और 1 इंटरनेट डोंगल सहित) फोरेंसिक विश्लेषण के लिए जब्त किए गए थे। साथ ही 30 संदिग्धों को भी मौके पर ढूंढकर जांच की गई।

CBI has conducted further search operations at 67 locations in seven cities of Rajasthan and Maharashtra in connection with a case related to suspicious IMPS (Immediate Payment Service) transactions amounting to approximately Rs. 820 crores across multiple UCO Bank accounts.…

— ANI (@ANI) March 7, 2024

क्या है मामला  ?

सोशल मीडिया X पर पुणे मिरर ने लिखा –

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने लगभग रुपये के संदिग्ध आईएमपीएस (तत्काल भुगतान सेवा) लेनदेन से संबंधित एक मामले में अपनी जांच तेज कर दी है। यूको बैंक से जुड़े 820 करोड़ रुपये, राजस्थान और महाराष्ट्र के सात शहरों में 67 स्थानों पर तलाशी अभियान।

यूको बैंक की शिकायत के बाद, सीबीआई ने 21 नवंबर 2023 को मामला दर्ज किया। यह आरोप लगाया गया था कि 10 से 13 नवंबर 2023 के बीच, सात निजी बैंकों के लगभग 14,600 खाताधारकों से आईएमपीएस लेनदेन 41,000 से अधिक यूको बैंक के खातों में गलत तरीके से पोस्ट किए गए थे। खाताधारकों के खाते में गलत तरीके से रुपये जमा हो गए। मूल बैंकों से वास्तविक डेबिट किए बिना 820 करोड़। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए, कई खाताधारकों ने विभिन्न बैंकिंग चैनलों के माध्यम से धन निकालकर गलत लाभ कमाया।

The Central Bureau of Investigation (CBI) has intensified its probe into a case concerning suspicious IMPS (Immediate Payment Service) transactions worth approximately Rs. 820 crore linked to UCO Bank, conducting search operations at 67 locations across seven cities in Rajasthan… pic.twitter.com/VEg2T0FXVP

— Pune Mirror (@ThePuneMirror) March 7, 2024

यूको बैंक की शिकायत पर नवंबर 2023 के अंत में मामला दर्ज किया गया था। यह आरोप लगाया गया है कि 10 से 13 नवंबर के बीच, सात निजी बैंकों के लगभग 14,600 खाताधारकों से आईएमपीएस आवक लेनदेन को 41,000 से अधिक यूको बैंक खाताधारकों के खातों में गलत तरीके से पोस्ट किया गया था। परिणामस्वरूप, यूको बैंक खातों में 820 करोड़ रुपये जमा किए गए, जबकि वास्तव में उनके स्रोत बैंकों से पैसा डेबिट नहीं किया गया था।

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